Делегация Управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег посетила Литву с целью укрепления потенциала в области противодействия отмыванию денег
В рамках финансируемого ЕС проекта «Молдова – это Европа: поддержка интеграции в ЕС» представители Управления по предотвращению и борьбе с отмыванием денег Молдовы в сопровождении высокопоставленного советника ЕС по вопросам борьбы с коррупцией, отмыванием денег и возвращению активов совершили трехдневный ознакомительный визит в Литву. Целью визита было углубление институциональных знаний и практического понимания в двух приоритетных областях, обозначенных в Плане роста Молдовы: регулирование поставщиков услуг виртуальных активов (VASP) и риски, связанные с криптовалютами, а также создание учебного Центра по противодействию отмыванию денег в Молдове.
Ознакомительный визит был построен вокруг серии целевых встреч с литовскими учреждениями, занимающимися предотвращением финансовых преступлений, что дало возможность обменяться опытом, изучить операционные модели и наладить прямые институциональные партнерские отношения.
30 июня делегация посетила Службу по расследованию финансовых преступлений (FNTT) в Вильнюсе, где обсуждались вопросы, касающиеся опыта Литвы в области регулирования и надзора за VASP, роли и повседневной деятельности литовского FIU, а также проблем, возникающих в связи с растущим использованием криптоактивов в финансовых транзакциях. Позже в тот же день делегация отправилась в Каунас, чтобы посетить FNTT Competence Valley — уникальный национальный центр обучения и инноваций. Молдавской делегации была представлена структура и содержание внутренних и внешних программ обучения, предлагаемых FNTT.
1 июля делегация провела встречи со Специальной следственной службой (STT). Основное внимание было уделено вопросам институциональной целостности и наращиванию потенциала, в ходе которых были продемонстрированы две взаимодополняющие платформы электронного обучения: Академия по неподкупности – гибридная, полувиртуальная учебная среда – и полностью цифровая платформа электронного обучения, обе из которых широко используются для продвижения этики и повышения осведомленности о борьбе с коррупцией в литовском государственном секторе.
2 июля, в последний день визита, молдавская делегация встретилась с Центром передового опыта по борьбе с отмыванием денег в Вильнюсе. Центр, работающий по модели государственно-частного партнерства (PPP), служит платформой для сотрудничества между финансовыми учреждениями, надзорными органами и правоохранительными органами. Обсуждения были посвящены структуре управления Центром, учебным мероприятиям и сотрудничеству с финтех- и криптокомпаниями.
Участники обменялись мнениями о проблемах, с которыми сталкиваются эти компании при интеграции в деятельность Центра и получении статуса полноправных членов или активных участников.
Этот визит предоставил ценную возможность для практического обучения и прямого взаимодействия с литовскими учреждениями, реализующими передовые стратегии в области AML.
Команда проекта выражает искреннюю благодарность всем литовским коллегам за их открытость и готовность поделиться накопленным опытом. Особая благодарность делегации FIU Молдовы за их профессионализм, активное участие и стремление максимально использовать плотную и насыщенную программу.
