Сотрудники правоохранительных органов Молдовы осваивают новые навыки для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами
Сотрудники правоохранительных органов Республики Молдова на прошлой неделе приняли участие в практическом обучении, направленном на укрепление их возможностей расследовать преступления, связанные с цифровыми валютами, включая отслеживание незаконных транзакций и выявление активов на основе блокчейна.
С 12 по 16 мая 2025 года в Кишиневе прошел специализированный курс по расследованию преступлений, связанных с криптовалютами, проведенный Агентством Европейского Союза по подготовке сотрудников правоохранительных органов (CEPOL) в рамках проекта EU4Security Moldova.
В обучении приняли участие молдавские полицейские, прокуроры, а также представители антикоррупционных структур и подразделений финансовой разведки. Курс предложил практический и междисциплинарный подход к решению сложных и постоянно развивающихся задач в этой области.
Занятия проводили эксперты из Судебной полиции Португалии, CEPOL и Европола, при поддержке частного сектора. Представители компаний Binance, Coinbase и TRM Labs поделились экспертными знаниями о потоках криптовалют, представили современные аналитические и следственные инструменты и подчеркнули важность сотрудничества с правоохранительными органами в противодействии преступной деятельности на основе блокчейна.
«Мы наблюдаем рост преступной активности, связанной с криптовалютами. Каждое расследование — это вызов, поскольку преступники используют широкий спектр инструментов для проведения незаконных операций. Этот специализированный курс оказывает существенную поддержку правоохранительным органам, предоставляя им методы идентификации подозреваемых и применения целевых следственных стратегий», — отметил один из участников курса.
Курс был направлен на укрепление потенциала Молдовы в расследовании преступлений, связанных с криптовалютами. Основные темы включали технологию блокчейна, использование криминалистических инструментов для анализа блокчейна, выявление и отслеживание незаконных транзакций и кошельков, а также развитие сотрудничества с поставщиками услуг виртуальных активов и международными партнёрами.
«Благодаря этому курсу мы укрепляем сотрудничество между Молдовой и Европейским Союзом и развиваем оперативные навыки, необходимые для борьбы с трансграничной и технологически сложной преступностью», — заявил Флорентин Дику, менеджер проекта CEPOL, во время открытия курса.
Эта инициатива соответствует стратегическим приоритетам безопасности Европейского Союза, изложенным в Оценке угроз серьезной и организованной преступности в ЕС (SOCTA 2025), где использование цифровых активов в преступных целях определяется как серьезная и растущая угроза внутренней безопасности Европы.
