Миссия советников высокого уровня Европейского Союза: общественности представлен национальный отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма

Второй национальный отчет об оценке рисков отмывания денег и финансирования терроризма был официально представлен 8 апреля соответствующим органам и заинтересованным сторонам во время презентации, которая была совместно организована Управлением по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Миссией советников высокого уровня Европейского Союза в Республике Молдова.

Мероприятие собрало более 50 представителей парламента, государственных учреждений, правоохранительных органов, международных партнеров по развитию, бизнес-среды и организаций гражданского общества. Цель мероприятия состояла в том, чтобы представить угрозы и уязвимости национального режима по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма и ознакомить участников с содержанием документа, особенно с теми частями, которые касаются уровня риска каждого оцениваемого сектора – банковского дела, сферы страхования, пунктов обмена валюты, сферы недвижимости, небанковских кредитных организаций, нефинансовых предприятий и представителей таких профессий, как нотариусы, бухгалтеры, юристы.

Оценка длилась два года и проводилась на страновом уровне на основе положений Закона № 308/2017 о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Отчет является результатом процесса сотрудничества между 18 учреждениями (органами надзора, правоохранительными органами, органами судебной системы и прокуратурой) при координации Управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при правительстве Республики Молдова. Он станет основой для усовершенствования Национального плана действий по борьбе с отмыванием денег. Эта процедура была поддержана тремя советниками высокого уровня ЕС, работающими в рамках Миссии, финансируемой Европейским Союзом.