Твиннинг-проект ЕС проводит учебный курс по делам об отмывании денег — квалификация, правовые результаты и предпосылки для справедливого суда

Третья группа судей и прокуроров, занимающихся расследованием отмывания денег, собралась на двухдневный интенсивный онлайн-тренинг 8-9 декабря 2021 года.

Этот курс в рамках Компонента 6 — “Улучшение сферы по БОД / ФТ в системе правосудия” был разработан литовскими экспертами из Верховного суда и Генеральной прокуратуры Литвы.

«Поскольку мы представляем смесь практиков и ученых — судей, прокуроров и ученых Вильнюсского университета — нам было приятно разработать учебные материалы, которые стали платформой для всех нас, при активном участии Национального института юстиции Молдове обмениваться опытом в этой сфере и повышать наши профессиональные навыки в понимании, борьбе и предотвращении таких серьезных преступлений, как отмывание денег и финансирование терроризма»— проф. Аурелиюс Гутаускас, председатель уголовной коллегии Верховного суда Литвы, судья.

В лекциях были затронуты темы, связанные с вопросами о  квалификации дел об отмывании денег, конфискации активов — правовыми нормами и условиями применения, независимостью и беспристрастностью судей — предпосылками справедливого судебного разбирательства, а также особенностями уголовного судопроизводства.

Тренинг был направлен на то, чтобы помочь молдавским представителям развить профессиональные знания, расширить возможности расследования и приобрести новые навыки. Твиннинг-проект ЕС «Улучшение системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова», который реализуется консорциумом соответствующих государственных учреждений Литвы, Польши и Германии, а также Управлением Молдовы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег, направлено на дальнейшее развитие системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в Молдове (2018-2022 гг.).