Учебная программа по борьбе с коррупцией и отмыванием денег в Молдове: новый шаг к честному правосудию
В дополнение к важным шагам по укреплению потенциала антикоррупционных институтов Молдовы по борьбе с коррупцией и отмыванием денег, проект GIZ «Укрепление верховенства закона и антикоррупционных механизмов в Республике Молдова», совместно финансируемый Европейским союзом и Федеральным министерством экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) в сотрудничестве с Национальным институтом юстиции (NIJ), инициировал комплексную учебную программу, направленную на оснащение должностных лиц заинтересованных в современных инструментах, знаний и навыков, необходимых для решения многомерных проблем коррупции и отмывания денег. Данный тренинг проходил с 3 по 7 июля 2023 года. Участниками этого образовательного мероприятия были прокуроры, следственные судьи и представители основных антикоррупционных институтов, таких как Национальный центр по борьбе с коррупцией, Агентство по возвращению преступных активов, Управление по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и Национальный орган по неподкупности.
Основная цель курса состояла в том, чтобы расширить возможности участников по применению передовых методов расследования. Они приобрели навыки выявления свидетелей и получения доказательств, которые имеют решающее значение в делах об отмывании денег и коррупции, уделяя при этом особое внимание стратегиям возвращения активов.
Коррупция и отмывание денег представляют серьезную угрозу для развития, демократии и безопасности страны. Зная симбиотическую связь между этими двумя вопросами, международные организации, такие как Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), подчеркивают роль правоохранительных органов в борьбе с этими преступлениями. В частности, рекомендация No. 30 FATF, которая требует от компетентных правоохранительных органов принимать упреждающие меры по расследованию случаев отмывания денег, связанных с крупными преступлениями, приносящими доход.
Ключевую роль в осуществлении этой учебной программы сыграл Международный центр по возвращению активов (ИКАР), входящий в состав Базельского института управления. Пятидневный семинар, проведенный в Кишиневе при содействии старших советников и специалистов ИКАР и в сотрудничестве с Национальным институтом юстиции Молдовы, включал интерактивные лекции, мини-семинары и имитацию расследования коррупции. Всеобъемлющий тренинг охватывал широкий круг тем: от основ борьбы с отмыванием денег до взаимной правовой помощи и механизмов возвращения активов.
В ходе смоделированного расследования участникам было предложено провести сложное финансовое расследование и расследование отслеживания активов, отражающее реальные сценарии. Каждая группа тщательно проанализировала вымышленное дело, выявила преступления, связанные с коррупцией и отмыванием денег, сопоставила факты с элементами и собрала доказательства по делу. Кроме того, они повысили свою квалификацию в отслеживании преступных активов, необходимых для получения постановления об аресте и конфискации.
В рамках этой учебной программы была представлена серия презентаций, в том числе обзор отмывания денег, разбивка элементов преступности в соответствии с законодательством Республики Молдова, финансовый анализ с использованием Excel и методы финансовых исследований. Кроме того, участники тщательно изучили просьбу об оказании взаимной правовой помощи и рассмотрели проблемы, возникшие в ходе расследования и судебного преследования по делам об отмывании денег в Республике Молдова, представленные г-ном Октавианом Яхимовски, заместителем главного прокурора Антикоррупционной прокуратуры.
Поощряя сотрудничество, улучшая знания и наделяя участников практическими навыками, с помощью этой инициативы Молдова значительно продвинулась в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Те, кто находится на передовой, укрепили свой потенциал по противодействию этим серьезным угрозам национальному благосостоянию, укрепляя верховенство права и способствуя целостности страны.