Проект нацелен на оказание поддержки Республике Молдова в повышении эффективности мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Он также предусматривает укрепление потенциала уполномоченных учреждений в области возврата активов и параллельных финансовых расследований.

Проект посвящен текущим потребностям и недостаткам, выявленным Комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (MONEYVAL). Кроме того, проект будет способствовать эффективному внедрению рекомендаций, содержащихся в Заключении Европейской комиссии по заявке Молдовы на вступление в ЕС.

Он реализуется в рамках третьего этапа совместной программы Европейского союза и Совета Европы "Партнерство для надлежащего управления". В его основу включены результаты предыдущих этапов программы "Партнерство для надлежащего управления" в области борьбы с экономической преступностью (Фаза I 2015-2018 гг. и Фаза II 2019-2023 гг.).

Проект ставит перед собой следующие четкие задачи:

1. Применение властями, финансовыми и нефинансовыми учреждениями Республики Молдова надежных мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

2. Компетентные органы улучшают практику эффективного отслеживания, возврата и утилизации преступных активов.

В рамках проекта планируется достичь следующих результатов:

1. Улучшение обмена информацией между ведомствами в целях предотвращения отмывания денег и борьбы с финансированием терроризма (ОД/ФТ) и использование сведений финансовой разведки;

2. Укрепление способности превентивного правоприменения в сфере ОД/ФТ, основываясь на оценке рисков;

3. Расширение доступа к достоверной и актуальной информации о собственности компаний и укрепление механизма предотвращения ее неправомерного использования;

4. Повышение уровня осведомленности о мерах контроля ОД/ФТ, отвечающих ситуации, связанной с перемещением беженцев и миграционными потоками;

5. Укрепление потенциала в области оперативного расследования и уголовного преследования в связи с преступлениями, связанными с отмыванием денег, проведения параллельных финансовых расследований и управления конфискованными активами.