Vizită a delegației Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor în Lituania pentru consolidarea capacităților AML
În cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Moldova este Europa – Sprijin pentru integrarea în UE”, reprezentanții Oficiului pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor din Republica Moldova, însoțiți de Înaltul Consilier UE în domeniul Anticorupției, Combaterii Spălării Banilor și Recuperării Activelor, au efectuat o vizită de studiu de trei zile în Lituania. Scopul vizitei a fost de a aprofunda cunoștințele instituționale și înțelegerea practică în două domenii prioritare stabilite în Planul de Creștere al Republicii Moldova: reglementarea furnizorilor de servicii privind activele virtuale (VASPs) și a riscurilor asociate criptoactivelor, precum și înființarea unui Centru de instruire AML în Moldova.
Vizita de studiu a fost organizată în jurul unei serii de întrevederi tematice cu instituții lituaniene de referință în domeniul prevenirii criminalității financiare, oferind astfel o oportunitate de schimb de experiență, explorare a modelelor operaționale și consolidare a parteneriatelor instituționale directe.
Pe 30 iunie, delegația a vizitat Serviciul de Investigare a Infracțiunilor Financiare (FNTT) din Vilnius, unde discuțiile s-au axat pe experiența Lituaniei în reglementarea și supravegherea VASP-urilor, rolul și activitatea zilnică a unității lituaniene de informații financiare (FIU), precum și provocările generate de utilizarea tot mai frecventă a criptoactivelor în tranzacțiile financiare. În aceeași zi, delegația s-a deplasat la Kaunas pentru a vizita FNTT Competence Valley – un centru național unic dedicat instruirii și inovației. Echipa din Republica Moldova a fost familiarizată cu structura și conținutul programelor de instruire interne și externe oferite de FNTT.
Pe 1 iulie, delegația a avut întrevederi cu Serviciul de Investigații Speciale (STT), axate pe integritatea instituțională și dezvoltarea capacităților, fiind prezentate două platforme complementare de învățare online: Integrity Academy – un mediu hibrid, semi-virtual de instruire – și o platformă complet digitală de eLearning, ambele utilizate pe scară largă pentru promovarea eticii și sensibilizării în domeniul anticorupție, în sectorul public lituanian.
Pe 2 iulie, în ultima zi a vizitei, delegația din Republica Moldova s-a întâlnit cu Centrul de Excelență AML din Vilnius. Gestionat în baza unui parteneriat public-privat (PPP), Centrul servește drept platformă de colaborare între instituțiile financiare, autoritățile de supraveghere și organele de aplicare a legii. Discuțiile s-au concentrat pe structura de guvernanță a Centrului, activitățile de instruire și cooperarea cu companiile fintech și cripto. Participanții au făcut schimb de opinii privind provocările cu care se confruntă aceste companii în procesul de integrare în activitatea Centrului și în dobândirea calității de membri cu drepturi depline sau contributori activi.
Această vizită a oferit o oportunitate valoroasă de învățare practică și interacțiune directă cu instituțiile lituaniene care implementează strategii avansate de combatere a spălării banilor.
Echipa de proiect adresează sincere mulțumiri tuturor partenerilor lituanieni pentru deschiderea și disponibilitatea de a împărtăși din experiența lor acumulată. Apreciere deosebită este exprimată delegației Republicii Moldova din cadrul Unității de Informaţii Financiare pentru profesionalismul, implicarea activă și angajamentul demonstrat în valorificarea unui program intens și bogat în conținut.
