Profesioniștii în aplicarea legii din Moldova își dezvoltă competențele pentru combaterea criminalității cu criptomonede

Profesioniștii din structurile de aplicare a legii din Republica Moldova au participat săptămâna trecută la un training practic pentru a-și consolida capacitatea de a investiga infracțiunile care implică monede digitale, inclusiv urmărirea tranzacțiilor ilicite și identificarea activelor bazate pe blockchain.

În perioada 12–16 mai 2025, la Chișinău a avut loc un curs specializat de instruire în investigațiile cu criptomonede, organizat în cadrul proiectului EU4Security Moldova de către Agenția Uniunii Europene pentru Formarea în Aplicarea Legii (CEPOL).

Activitatea a reunit ofițeri de poliție, procurori, precum și reprezentanți ai unităților anticorupție și ai serviciilor de informații financiare din Republica Moldova. Cursul a oferit o abordare practică și multidisciplinară a unui domeniu complex și în continuă evoluție. Sesiunile de instruire au fost susținute de experți din cadrul Poliției Judiciare din Portugalia, CEPOL și Europol, cu sprijinul sectorului privat. Reprezentanți ai companiilor Binance, Coinbase și TRM Labs au oferit perspective specializate asupra fluxurilor de criptomonede, au prezentat instrumente analitice și investigative avansate și au subliniat cooperarea strânsă cu autoritățile de aplicare a legii în combaterea activităților criminale bazate pe blockchain.

„Observăm o creștere a activităților infracționale care implică criptomonede. Fiecare caz investigat este o provocare, deoarece infractorii dispun de o gamă largă de instrumente pentru a desfășura activități ilegale. Acest curs specializat oferă un sprijin esențial organelor de aplicare a legii, dotându-le cu metodologii pentru identificarea suspecților și aplicarea unor strategii de investigație direcționate”, a declarat unul dintre participanții la curs.

Cursul s-a concentrat pe consolidarea capacității Republicii Moldova de a investiga infracțiunile care implică criptomonede. Printre temele abordate s-au numărat tehnologia blockchain, utilizarea instrumentelor de analiză criminalistică blockchain, identificarea și urmărirea tranzacțiilor și portofelelor ilicite, precum și îmbunătățirea cooperării cu furnizorii de servicii pentru active virtuale și cu partenerii internaționali.

„Prin acest curs, consolidăm cooperarea dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și dezvoltăm competențele operaționale necesare pentru a combate criminalitatea transfrontalieră și cea bazată pe tehnologie”, a declarat Florentin Dicu, manager de proiect CEPOL, în deschiderea cursului.

Această inițiativă este aliniată la prioritățile strategice de securitate ale Uniunii Europene, stabilite în Evaluarea Amenințărilor privind Criminalitatea Gravă și Organizată în UE (SOCTA 2025), care identifică utilizarea criminală a activelor digitale drept o amenințare majoră și emergentă la adresa securității interne a Europei.