BERD și Asociația Specialiștilor Certificați în Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor vor sprijini profesioniștii din domeniul conformității, inclusiv în țările Parteneriatului Estic
- Dezvoltare economică & oportunități de piață
- Economie și comerț
- Consolidarea Instituțiilor & guvernarea bună
- Guvernarea, supremația legii și drepturile omului
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Asociația Specialiștilor Certificați în Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, sau ACAMS, au deschis biroul Eurasia ACAMS. Obiectivul său este de a sprijini specialiștii din domeniul conformității din Europa de est, Caucaz și Asia Centrală pentru a face față obstacolelor și costurilor legate de respectarea legislației în materie de combatere a criminalității financiare (AFC).
Biroul va servi drept platformă pentru partenerii din mai multe țări, inclusiv Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Moldova și Ucraina, inițiative comune de colaborare, instruire, schimbul de cunoștințe și bune practici pentru a aborda riscurile regionale și preocupările de reglementare.
Noua inițiativă se bazează pe un acord între cele două instituții de instruire a bancherilor din instituțiile financiare partenere ale BERD cu privire la strategiile de conformitate pentru combaterea spălării banilor, finanțării terorismului, evaziunea sancțiunilor, fraudei și altor infracțiuni financiare.
Până în prezent, 70 de profesioniști din domeniul conformității din Moldova, Georgia și Ucraina au primit burse pentru a obține statutului de specialist certificat în prevenirea şi combaterea spălării banilor (CAMS), punctul de reper global pentru excelență în prevenirea infracțiunilor financiare. Bursele BERD au fost finanțate de UE.
Află mai multe
Asociaţia Specialiştilor Certificaţi în Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor (ACAMS)