Eficientizarea sistemului de prevenire şi combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova”

Proiectul TWINNING al Uniunii Europene „Eficientizarea sistemului de prevenire si combatere a spălării banilor şi finanțării terorismului în Republica Moldova” în comun cu experții Unității de Informații Financiare din Polonia a organizat în perioada 29-30 ianuarie un seminar de pregătire de două zile pentru reprezentanții a băncilor comerciale, notarilor și avocaților. Scopul seminarului a fost prezentarea steagurilor roșii și a indicatorilor enumerați în publicațiile FATF, precum și prezentarea cazurilor relevante din experiența poloneză, care constituie cele mai importante amenințări pentru spălarea banilor și finanțarea terorismului în Moldova. Pe baza informațiilor culese în timpul seminarului, experții vor redacta un manual despre steagurile roșii.