Proiectul Twinning al UE a oferit un curs de instruire judecătorilor și procurorilor privind cazurile de spălare a banilor – calificare, rezultate legale și precondiții pentru un proces echitabil

Al treilea grup de judecători și procurori implicați în investigarea spălării banilor s-au reunit pentru un curs intensiv de formare online de două zile, în perioada 8-9 decembrie 2021.

Acest curs, ca parte a Componentei 6 – Îmbunătățirea domeniului CSB/CFT în sistemul de justiție, a fost elaborat de experții lituanieni de la Curtea Supremă de Justiție a Lituaniei, precum și de la Parchetul General al Lituaniei.

„Deoarece reprezentăm o combinație de practicieni și oameni de știință – judecători, procurori și oameni de știință al Universității din Vilnius – a fost o plăcere pentru noi să dezvoltăm materialele de instruire care au constituit o platformă pentru noi toți, cu implicarea activă a Institutului Național de Justiție din Moldova, să facem schimb de practici în sfera respectivă și să consolidăm competențele profesionale în înțelegerea, combaterea și prevenirea unor infracțiuni atât de grave precum spălarea banilor și finanțarea terorismului” a menționat Profesorul Aurelijus Gutauskas, Președintele secției penale a Curții Supreme a Lituaniei, Judecător.

Prelegerile au abordat subiecte legate de aspecte aferente calificării cauzelor de spălare a banilor, confiscarea bunurilor – reglementări legale și condiții de aplicare, independența și imparțialitatea judecătorilor – condițiile prealabile pentru un proces echitabil, precum și particularitățile procedurilor penale.

Instruirea s-a concentrat pe a ajuta reprezentanții moldoveni să dezvolte cunoștințe  profesionale, să îmbunătățească capacitățile de investigație și să învețe noi abilități.

Proiectul de twinning al UE „Îmbunătățirea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova”, care este implementat de un consorțiu de instituții de stat relevante din Lituania, Polonia și Germania și de Oficiul Republicii Moldova pentru prevenirea și combaterea spălarea banilor, urmărește dezvoltarea în continuare a sistemului de combatere a spălării banilor / finanțării terorismului în Moldova (2018-2022).