Твиинг-проект ЕС: «Улучшение системы предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма в Республике Молдова» направлен на оказание поддержки Молдове в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма путем обмена передовым опытом и опытом властей Литвы, Польши и Германии в этой области.

- Усилить полномочия и оперативные возможности Управления по предупреждению и борьбе с отмыванием денег при правительстве (OPFML) по предотвращению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Усилить оперативный потенциал национального механизма по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включая надзор, расследование и правосудие.
- Укрепить сотрудничество OPFML с национальными и иностранными партнерами, включая надзорные и правоохранительные органы, в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.

- Повышение эффективности реализации национальной политики противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма (CFT).
- Pазвитие аналитического и операционного потенциала OPFML, сотрудничество между OPFML и подотчетными организациями, а также межведомственное сотрудничество.
- Pазработка специальных баз данных, необходимых для обеспечения соблюдения режима AML/CFT.
- Pазработка национального механизма надзора в сфере AML/CFT для финансово-банковских, финансовых небанковских и обозначенных нефинансовых секторов бизнеса и профессий.
- Pазвитие потенциала правоохранительных органов в расследовании дел, связанных с AML/CFT.
- Укрепление сферы AML/CFT в системе правосудия.
- Cовершенствование системы предотвращения финансирования терроризма, в том числе путем контроля за физическим перемещением через границу валюты и оборотных инструментов на предъявителя.