Proiectul Twinning al UE: „Eficientizarea sistemului de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului în Republica Moldova" are drept scop acordarea suportului pentru Republica Moldova în combaterea spălării banilor și finanțării terorismului prin împărtășirea bunelor practici și experienței instituțiilor din Lituania, Polonia și Germania cu competențe în acest domeniu.

- Consolidarea mandatului SPCSB și a capacităților operaționale de prevenire și combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.
- Consolidarea capacităților operaționale ale mecanismului național de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului, inclusiv sistemul de supraveghere, investigații și justiție.
- Îmbunătățirea cooperării dintre SPCSB și partenerii naționali și străini, inclusiv cu autoritățile de supraveghere și organele de ocrotire a normelor de drept în domeniul combaterii spălării banilor și finanțării terorismului.
- Îmbunătățirea legislației naționale în acest domeniu, în conformitate cu standardele și cele mai bune practici ale UE.

- Sporirea eficacității implementării politicii naționale de PCSB/FT.
- Dezvoltarea capacităților analitice și operaționale ale SPCSB, cooperarea dintre SPCSB și entitățile raportoare, cât și cooperarea inter-instituțională.
- Dezvoltarea bazelor de date speciale necesare pentru implementarea regimului de PCSB/FT.
- Dezvoltarea mecanismului național de supraveghere în domeniul PCSB/FT pentru sectorul financiar-bancar, financiar-nonbancar și al liberilor profesioniști.
- Dezvoltarea capacităților de investigare a organelor de ocrotire a normelor de drept asociate cazurilor de SB/FT.
- Îmbunătățirea domeniului PCSB/FT în sistemul judiciar.
- Îmbunătățirea sistemului de prevenire a finanțării terorismului, inclusiv prin controlul transfrontalier al circuitului fizic al valutei și al instrumentelor negociabile la purtător.